store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Право и юридическа литература    Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Ст...
Начало   Книги    Право и юридическа литература  
Използваме бисквитки, за да осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт. За да работи store.bg правилно е необходимо съгласие с употребата им!
Детайлни настройки
Съгласен съм с бисквитките

Противодействие на изпирането на пари - том 1


Пенчо Станкулов

Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов - книга
Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  18.00 лв.
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставка3.90 лв. Безплатна доставка до автомат на
Опция прегледДа, при всяка доставка до адрес или офис.
Дати за доставка13‑12‑2024 г. или 16‑12‑2024 г.
 Основни параметри:
Продукт#326-437
ВидКнига
НаличностДа, на склад при доставчик 
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена31-01-2022 г.
ИздателствоСиела
Категории
КорицаМека
Страници268
Размери14.20 / 20.80 / 1.60 cm
Тегло0.239 kg
EAN9789542837992
ISBN9789542837992
Противодействие на изпирането на пари - том 1 - Пенчо Станкулов - книга

Противодействие на изпирането на пари - том 1


Пенчо Станкулов

Цена:  18.00 лв.
 Доставка:
Доставка заСофияИзбери друго населено място
Цена за доставка3.90 лв. Безплатна доставка до автомат на
Опция прегледДа, при всяка доставка до адрес или офис.
Дати за доставка13‑12‑2024 г. или 16‑12‑2024 г.
 Основни параметри:
Продукт#326-437
ВидКнига
НаличностДа, на склад при доставчик 
Физически е наличен при доставчик на store.bg
Издадена31-01-2022 г.
ИздателствоСиела
Категории
КорицаМека
Страници268
Размери14.20 / 20.80 / 1.60 cm
Тегло0.239 kg
EAN9789542837992
ISBN9789542837992
Описание
Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз.

Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата "Противодействие на изпирането на пари - Практически наръчници" е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.

В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения "de lege ferenda", изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.

Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ - между другото, завишена в безпрецедентни размери.
Страници от тази книга






Съдържание
Resume
Въведение
Понятия за изпиране на пари. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  • Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
    • Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
  • Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Крайна цел на мерките
    • Видове мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Комплексна проверка
    • Събирането и изготвянето на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП - следваща мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
    • Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация
Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари. Юридическа и практически приложима конструкция на методика за оценка на риска, извършвана от задължените по ЗМИП субекти, отрицателен, обективен, количествен подход
  • Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари
    • Процесът на изпиране на пари
    • Стадиите при изпирането на пари
  • Методика за вътрешна на задължителните по ЗМИП субекти оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения и (или) извършване на случайна сделка или операция с техните клиенти
    • Как да се определи рисковият профил на клиента?
    • Общо по методиката за вътрешна оценка на риска
    • Илюстрация на примерна методика за вътрешна оценка на риска с просто математическо уравнение, на основа отрицателен подход
  • Краен резултат от оценката на риска. Оценка на риска при равен брой положителни отговори в две или повече категории риск от методиката
    • Сумиране на положителни отговори вследствие на метода на изключване (отрицателен подход)
    • Равен резултат вследствие положителен отговор на изложените фактори по две или на три от категориите "краен", "висок", "среден" риск
Примери на група "Егмонт" за индикатори за изпиране на пари
  • Скриване на незаконно придобито имущество в законни, легитимни бизнес структури (ЛБС) на изпиращия пари
    • Типология
    • Практическите примери на група "Егмонт"
  • Злоупотреба със законни, легитимни икономически оператори (търговски дружества, неперсонифицирани обединения)
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
  • Използване на подправени документи, включително подправени документи за самоличност, подправени фактури, транспортни документи и др. Използване на подставени лица ("сламен човек")
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
  • Използване на анонимни средства, авоари
    • Типология
    • Примерите на групата "Егмонт"
Приложения
  • Методика на вътрешна оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения с клиента, извършването на случайна сделка (операция)
  • Методи за изпиране на пари съгласно българската наказателноправна съдебна практика - кратка извадка и разяснения
  • Примерен юридически модел на сертификат за произход на средствата, запазващ търговска тайна на клиента или на неговия контрагент
  • Предложения за оптимизация на международното и националните законодателства в областта на предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари
Използвана в том 1 литература
Рейтинг
Рейтинг: 9.00 / 1 глас 
За да оцениш книгата "Противодействие на изпирането на пари - том 1", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мнения на посетители
 

Ако искаш да си първият дал мнение за тази книга, направи го сега!

Твоето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват книгата, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.
Книги от Пенчо Станкулов
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП - книга

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП


Антония Илиева, Пенчо Станкулов

Сиела
Цена:  27.00 лв.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Ръководство за студенти и практици. ... Настоящото ръководство обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна на субектите по ЗОП, управляващите органи и бенефициерите по ЗУСЕСИФ. В самостоятелен дял в съдържанието му е включен актуален списък със стандарти и разяснения по тях. Представена е и селектирана извадка на съотносимата практика на съдилищата в Република България и Комисията за защита на конкуренцията по разглежданата проблематика. Книгата е подходяща, както за практици, възложители, ...
Книги от Пенчо Станкулов
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП
Антония Илиева, Пенчо Станкулов
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  27.00 лв.
Закупилите тази книга, купуват също
Лизингът като бизнес - част 2: Финансово-правна теория и икономическа практика - книга

Лизингът като бизнес - част 2: Финансово-правна теория и икономическа практика


Борислав Тодоров


 

Цена:  15.00 лв.
Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив. Договорът за лизинг се регламентира в Глава 23 от ТЗ (чл. 342 - 347) и от съответстващите разпоредби на ЗЗД, засягащи договор за наем. В България съществуват два вида лизинг: финансов лизинг и оперативен лизинг. Договорът се сключва между две страни - лизингодател и лизингополучател. По силата на този договор лизингодателят, който е собственик на лизинговата вещ, я предоставя за ползване на лизингополучателя, който заплаша лизингови вноски за това ползване. Акцентът в изложението е поставен върху основните дискусионни въпроси в ...
Административно право - обща част - книга

Административно право - обща част


Кино Лазаров, Иван Тодоров

Сиела
Цена:  35.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Продуктът е представен с вътрешни страници
С промените в АПК, ЗАНН, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и останалото законодателство до септември 2024 г., промените на Конституцията от 2023 г., коригирани с РКС № 13 от 2024 г. В учебника същественият материал само за студенти е обозначен с по-едър и различен тип шрифт, което улеснява работата им. Текстът, който би представлявал интерес за практикуващи юристи, е даден в различен шрифт. Проф. д-р Кино Лазаров е доайен на административното право и процес в България. Той е бил съдия в продължение на девет години. После завършва редовна докторантура по административно право и административен ...
Конституция на Република България - книга

Конституция на Република България


Сиела
Цена:  4.00 лв.
Продуктът е сред най-продаваните в store.bg
Изданието е актуализирано към 8 януари 2024 г. Съставител: Николай Алексиев. ... Изданието съдържа текста на измененията от ДВ, бр. 106 от 22 декември 2023 г., както и предишните редакции на изменените разпоредби на Конституцията. То е анотирано с 80 тълкувателни решения на Конституционния съд, постановени по чл. 149, ал. 1, т. 1 КРБ. Диспозициите на актовете са структурирани в края на книгата, съобразно тълкуваните разпоредби. Към отделни разпоредби са добавени и извадки от мотивите на 38 решения по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 КРБ, които съдържат казуалното тълкуване на даден конституционен текст. Редакционните намеси в ...
Право и модерност - книга

Право и модерност


Иво Христов

Изток - Запад
Цена:  15.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Продуктът е представен с видео материали
Продуктът е представен с вътрешни страници
"Право и модерност" - за кое право става дума и какво е това право? За човек, школуван в юридическа традиция, такива въпроси са забранени по подразбиране. Няма нищо "по-очевидно" от това, че правото е това, което е. А и за разлика от други социални феномени, този може да бъде посочен с пръст. Буквално. По думите на френски професор от Сорбоната от началото на XIX в. там не се преподавало гражданско право, a Code Napoleon, т.е. въпросът с емпиричната наличност на правото е ясен - това са дългите поредици от томове, съдържащи законите и кодексите. Прегледът на историческата традиция обаче показва, че ...
Данъчно право - книга

Данъчно право


Иван Стоянов

Сиела
Цена:  25.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Обща част. Специална част. Правосъдие по данъчни дела. Казуси по данъчно право и данъчен процес. Осмо преработено и допълнено издание. ... Настоящото осмо издание на учебника се наложи поради големия интерес към предходното. То е в нова версия: Обща част, Специална част, Правосъдие по данъчни дела, Казуси по данъчно право и данъчни дела, като са направени някои съкращения в теоретичната част, заедно със значителни допълнения в отделните теми в учебника. Теоретичната част обхваща целостта на данъчното право, както общотеоретичните аспекти, така и критичния анализ на всички данъчни закони с цел да отговори на изискванията ...
Право на Европейския съюз - книга

Право на Европейския съюз


Жасмин Попова

Сиела
Цена:  35.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Четвърто преработено и допълнено издание. ... Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. Представени са в синтезиран вид основите на правната система на Европейския Съюз - нейните принципи, институции и начин на функциониране. Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.Специално място е отделено на най-актуалните събития, вълнуващи настоящето и ...
Учебник по търговско право - част 1: Търговци - книга

Учебник по търговско право - част 1: Търговци


Огнян Герджиков

Труд и право
Цена:  26.40 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Учебникът представя цялостно и изчерпателно правния статут, правомощията и действията на търговците, съобразно българското търговско право и Търговския закон. Той е предназначен за студентите по право и цели да обхване фундамента от необходимите правни познания, без да навлиза в излишна фактология и сложни юридически конструкции. Систематиката на учебника е подчинена като цяло на Въпросника по търговско право, предназначен за студентите от Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски. В него последователно са разгледани основните принципи и понятия на търговското право, търговецът като негов субект, търговската фирма, ...
Търговско право - книга

Търговско право


Захари Торманов

УНСС
Цена:  26.00 лв.
Продуктът е сред най-интересните в store.bg
Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Уважаеми студенти, този учебник по търговско право е предназначен да подпомогне обучението ви по едноименната учебна дисциплина. В нашата правна система търговското право е самостоятелен и обособен от гражданското право правен отрасъл. Най-общо казано търговското право урежда статута на търговците и сделките, които те сключват при упражняване на дейността си. Не би било погрешно да се каже, че търговското право е право, уреждащо бизнеса. Търговците са лица, които самостоятелно, на свой риск и по занятие предприемат определена дейност, насочена към предлагане на стоки или услуги на пазара или обслужваща това предлагане. ...
Образователни книжки за деца
Разнообразни книжки за малките любопитковци!
За игра на семейство
Разнообразни и забавни комплекти за игра на семейство.
Конструктори
Голямо разнообразие на конструктори и сглобяеми играчки.
Комплекти с гримове
Зарадвай любимата жена с прекрасен подарък.
Луксозни и подаръчни книги
Избери подарък за скъп човек от разнообразните предложения.
За бръснене и грижа за брадата
Луксозни четки за бръснене, бръсначки и продукти за грижа за ...
Райли Сейгър
Търсене
Книги
Намаление на хиляди книги
Ваучери за подарък от store.bg