Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България

Настоящият труд представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Република Италия и Република България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобитото имущество. В него е направена правна квалификация на най-съществените форми и видове престъпна дейност, чрез които се реализират печалби и имущество с незаконен произход: укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки, контрабанда, корупция, трафик на хора и наркотици, изнудване и други. Подробно са разгледани понятията за "конфискация" и "отнемане" и някои спорни текстове в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ). Систематизирани са основните фактори в българското и италианското законодателство за отграничаване на лица, спрямо които е предприета проверка за установяване на имущество с незаконен произход. Умелият теоретичен анализ, както и практическата насоченост на настоящия труд го правят изключително ценен за всички юристи с интерес в разглежданата област.

Ивайло Василев е роден в гр. Дупница. Завършва "Българска филология" и "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". През 2014 г. защитава дисертационен труд и става доктор по "Наказателен процес". Има публикации в специализирания печат в областта на наказателното право и процес, както и във връзка с установяването и отнемането на незаконно придобито имущество. Работи като прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница. От 1998 г. е хоноруван асистент по наказателен процес в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Участва в работната група по изработването на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). Редактор е на книгата "Борбата срещу организираната престъпност в Италия", съдържаща статии по проблемите на организираната престъпност от водещи италиански магистрати и учени.

Използвани съкращения
Увод
Законодателна инициатива на страните - членки на ЕС и САЩ в противодействието на организираната престъпност и незаконно придобитите активи
"Отнемане" и "конфискация" - прилики с доминиращи различия

• Понятие за конфискация
• Понятие за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от незаконосъобразна дейност
• Отнемане по ЗОПДИППД
• Отнемане по ЗОПДНПИ
• Съпоставка между конфискацията по НК и НПК и отнемането по ЗОПДНПИ
• Международна законодателна уредба

Организирани престъпни групи и сдружения от мафиотски тип

• Нормативна картина на понятието "Антимафия" според законодателството на Република Италия
• Сдружението от мафиотски тип и организирана престъпна група – две съпоставими парадигми
• Корпоративна престъпност и организирана престъпност – съпоставителен анализ. Имуществени санкции. Предпоставки за имуществено разследване
• Процедура по налагане на предохранителни мерки

Имуществени разследвания

• Предмет на имуществените разследвания
• Условия и ред за започване на имуществени разследвания
• Техники на разследване. Основания и правна уредба
• Доказателства и доказателствени средства при установяване, отнемане и конфискация на незаконно придобити имущества
• Субекти на разследване
• Органи, осъществяващи имуществените разследвания на субекти, принадлежащи към мафиотски сдружения
• Забрани, прекратявания и загубване на права. Временно отстраняване от управлението на имуществата
• Административно-правен статут на секвестираните и конфискувани имущества

Заключение
Establishment and withdraw of illegally acquired property in the Republic Italy and Republic of Bulgaria
Библиография